Дело Осканяна.

[Удача]

Вардан Осканян скрыл налоги: заведено уголовное дело – заявление СНБ Армении

Служба национальной безопасности при правительстве Армении распространила заявление, которое свидетельствует об уголовном деле, заведенном в связи с рядом налоговых злоупотреблений в особо крупных размерах со стороны бывшего министра иностранных дел, депутата «Процветающей Армении» и учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна.

СНБ РА завела уголовное дело по признакам 1 пункта ч. 3 ст. 190 УК РА (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах организованной группой с использованием должностного положения).

Об этом говорится в распространенном пресс-службой СНБ сообщении.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществляется по случаям фактической продажи 100% акций ООО «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», приблизительно за 2.000.000 долларов, но в результате неправильной формулировки сделки, не представления ее налоговым органам, невыполнения возможных возникших налоговых обязательств, неиспользование около 1.135.000 долларов из этой суммы на благотворительные цели, передачи этих денег на счет учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена Совета попечителей того же фонда Тиграна Карапетяна, а также по факту незаконного использования этих денег в личных целях.

Помимо этого, фонд «Сивилитас» нарушив свой устав и требования действующего законодательства, не представил отчет о финансовых источниках, использованных в отчетном годе средств, в том числе отчет о 2.000.000 долларов, выделенных с благотворительной целью со стороны корпораций «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл».

По факту уголовного дела назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, проводятся допросы и другие следственные операции, предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств дел и для проведения объективного и многостороннего расследования.

Предварительное расследование продолжается.

[Удача]

Я ни минуты не сомневаюсь, что Осканян сможет доказать необоснованность предъявленного обвинения – Наира Зограбян

В партии «Процветающая Армения» уже ознакомились с заявлением Национальной службы безопасности РА и вовсе не сомневаются, что фонд «Сивилитас» их коллеги Вардана Осканяна действовал исключительно в рамках закона и проблем с законом и законностью не имел. «Поэтому я ни минуты не сомневаюсь, что Вардан Осканян и фонд «Сивилитас» смогут доказать необоснованность предъявленного обвинения», - в беседе с Tert.am отметила глава парламентской фракции ППА Наира Зограбян.Напомним, что сегодня Служба национальной безопасности при правительстве Армении распространила заявление, которое свидетельствует об уголовном деле, заведенном в связи с рядом налоговых злоупотреблений в особо крупных размерах со стороны бывшего министра иностранных дел, депутата «Процветающей Армении» и учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна.В заявлении, в частноти сказано, что предварительное расследование по уголовному делу осуществляется по случаям фактической продажи 100% акций ООО «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», приблизительно за 2.000.000 долларов, но в результате неправильной формулировки сделки, не представления ее налоговым органам, невыполнения возможных возникших налоговых обязательств, неиспользование около 1.135.000 долларов из этой суммы на благотворительные цели, передачи этих денег на счет учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена Совета попечителей того же фонда Тиграна Карапетяна, а также по факту незаконного использования этих денег в личных целях.Отвечая на вопрос, связывают ли в ППА случившееся с Варданом Осканяном с возможным выдвижением его кандидатуры на предстоящих президентских выборах, Наира Зограбян отметила, что желания или политические амбиции любого политического деятеля, если таковые имеются, никогда не должны служить основой для начала определенных процессов.

[Удача]

В. Осканян заявил, что дело против фонда «Сивилитас» связано с его членством в партии «Процветающая Армения»

Партия «Процветающая Армения» в нужный момент выскажет свою позицию в связи с развитиями вокруг уголовного дела, имеющего отношение к основанному депутатом от данной политической силы, экс-главой МИД РА Варданом Осканяном фонду «Сивилитас». Такую уверенность выразил в эфире телекомпании «Еркир Медиа» сам В. Осканян, отметив, что «все это однозначно несет политический характер, является политическим заказом», связано с его членством в ППА и посему рассматривать ситуацию следует именно в этом контексте.

«Власти хотят опустошить поле, освободить его, они ни перед чем не останавливаются и идут на такие шаги. Иного комментария произошедшему я действительно не могу дать», – заявил В. Осканян, подчеркнув, что хотя угрозы не в его стиле, однако если власти выбрали такое, то он готов и к этому.

«Службе национальной безопасности здесь делать нечего, и это самый явный признак того, что имеет место политический заказ. Какое еще отмывание денег?» – выразил свое возмущение политик и добавил, что не может сочетать в одном предложении свое имя и эту фразу. Он также отметил, что если дело будет иметь продолжение в таком ключе, то он воспользуется своими правами.

Напомним, 11 июня Вардан Осканян выступил с заявлением о том, что Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения вызвала его на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое возбуждено по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»).

В. Осканян заверял, что фонд с момента основания в 2008г. следовал букве закона, реализовывал совместные программы с правительствами Нидерландов и Польши, министерствами иностранных дел Норвегии и Германии, агентствами развития Швейцарии и Великобритании, посольством США в Армении, ереванским офисом ОБСЕ, а также с авторитетными организациями, корпорациями и частными лицами.

«Структуры правительства РА не моги не быть в курсе всего этого. Для меня удивительно и странно, что моя деятельность и деятельность фонда „Сивилитас” может тем или иным образом быть связана с преступными и незаконными деньгами. Еще более удивительно, что такой вопрос поднимается тогда, когда я подключился к политическим процессам. Очевидно, что за возбужденным уголовным делом – политический заказ», – говорилось в заявлении В. Осканяна.

Вскоре Служба национальной безопасности Армении подтвердила факт вызова Вардана Осканяна на допрос в качестве свидетеля. Об этом Panorama.am заявил начальник центра информации Службы нацбезопасности Арцвин Баграмян.

А сегодня Служба национальной безопасности Армении представила подробности уголовного дела. Как передавала ее пресс-служба, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая возбудило уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивалось в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представила отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов.

Отмечалось, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия. Предварительное следствие продолжается.

[Удача]

Я даже подумать не мог о таком, все было неожиданно – Вардан Осканян

Экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян сегодня в гостях у передачи «Урвагиц» на телеканале «Кентрон» отметил, что для него возбуждение уголовного дела Службой национальной безопасности РА было неожиданным. «Подобного я себе даже представить не мог, для меня все было неожиданно. В своих заявлениях я говорил, что подобный стиль политики для меня неприемлем», - в ходе программы, в частности, отметил Осканян. Он также сообщил, что в его деятельности ничего криминального нет, все было в рамках закона. Осканян выразил недоумение в связи с тем, что дело ведет СНБ РА: «Я удивляюсь, почему дело ведет Служба национальной безопасности, ведь есть другие органы, которые могут вести подобные дела», - сказал Осканян. «Такого я совершть не мог, «Сивилитас» также не сделал бы подобное. Пришли бы тогда и увидели, каким образом тратились эти деньги», - подчеркнул он.

[Удача]

[Удача]

Вероятные варианты: как Осканян мог отмывать деньги фонда Civilitas?

1in.am

Находящийся в США корреспондент Первого Информационного вчера с раннего утра обратился к нескольким местным юристам (Tax lawyers) и бухгалтерам, которые представили все возможные пути отмывания денег, переводимых из США в Армению. Вообще, благотворители-армяне в США, особенно очень богатые и те, кто имеет стабильный бизнес и обязательства выплачивать большие ежегодные налоги, предпочитают переводить благотворительные суммы на счета других компаний, зарегистрированных в качестве неправительственных благотворительных организаций в США. По законодательству США благотворительные суммы, переданные именно этим организациям, могут быть списаны с выплачиваемых в конце года налогов. То есть, государство, стимулируя благотворительность, позволяет благотворителю вычесть эти суммы из налогов, выплачиваемых государству.

Множество незаконных, террористических организаций на протяжении прошедших лет получали из США большие суммы под именем благотворительности, поэтому федеральные власти страны ввели единственное и важное ограничение в этот закон: делай благотворительность, сколько хочешь, однако, если хочешь освободиться от выплачиваемых государству налогов, благотворительность должна быть прозрачной и суммы нужно переводить организациям, которые зарегистрированы и подотчетны, подконтрольны государству. Например, филиал Всеармянского фонда “Армения”, по законодательству США, действует на восточном и западном побережьях страны. Любые переведенные фонду суммы государство считает благотворительностью и позволяет благотворителю всю сумму списать с налогов и настолько освободиться от выплат государству.

Что касается Civilitas-а, то тут ситуация сложнее. Согласно имеющейся у нас информации, эта организация еще не успела зарегистрироваться в США в качестве неправительственной организации. Мы даже не знаем, обращался ли вообще Вардан Осканян для регистрации своего фонда? Одно знаем наверняка: регистрация неправительственных организаций в США может длиться годами, а если учесть, что Civilitas очень молодая организация, то можем всего лишь предположить, что если даже в Министерстве юстиции США существует заявитель под именем Civilitas, он не смог бы уже быть зарегистрированным.

Согласно другим сведениям, для исключения каких-либо подозрений в армянском обществе В. Осканян просто решил не регистрировать организацию в этой стране. А его давние богатые друзья в США, которые могли иметь желание помочь Civilitas-у, могли поступить следующим образом: крупная сумма на $10, 20, 30тыс переводится в Армению и обналичивается. Далее заранее обговоренные 10-30% этой суммы остается в Ереване, остальное наличкой отправляется “благотворителю”. Таким образом, сумму, которая находится в банке и не имеет обоснования и сферы обналичивания в США, благотворитель может в качестве зарплаты передать кому-либо в США или Армении за вымышленные услуги, получив обратно большую часть пожертвованной им суммы, за вычетом тех процентов, которые получает адресат благотворительности за обналичивание.

Наши достоверные источники полагают, что Civilitas мог именно по такой схеме отмывать деньги и удовлетворять нужды организации, терпящей в последний период финансовые затруднения.

Справка:

7 октября 1996г. Статья 13, часть 1 Закона РА «О банковской тайне» гласит:

В рамках борьбы против узаконивания полученных преступным путем прибылей и финансирования терроризма в соответствии с Законом РА «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», если после анализа Центральным банком сведений, содержащих банковскую тайну, выясняется, что имеет место случай или попытка узаконивания полученных преступным путем прибылей и финансирования терроризма, ЦБ напрямую представляет сообщение соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование.

В дополнение к сообщению, на основании запроса от органа, осуществляющего уголовное преследование, ЦБ может представить также сведения, содержащие банковскую тайну. Такие сведения могут предоставляться также иностранным органам финансовой разведки.

В этой связи статья 190 УК РА определяет:

Узаконивание (легализация) полученных незаконным путем прибылей

1. Финансовые или иные сделки с полученными очевидным преступным путем денежными средствами или иным имуществом, использование данных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной деятельности, имеющей скрыть характер скрыть или исказить характер их прав, источников происхождения, местонахождения, расположения, передвижения или действительной принадлежности наказывается штрафом

- в размере от 300 до 500-кратной минимальной зарплаты,

- или лишением свободы до 4-х лет и штрафом в размере 50- кратной минимальной зарплаты или без штрафа.

2. те же деяния, если были совершены:

1) в крупных размерах;

2) группой лиц по предварительному согласию – наказывается лишением свободы от 4-х до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Деяния, предусмотрены 1 и 2 частью данной статьи, совершенные:

1) в особо крупных размерах;

2) организованной группой лиц;

3) с использованием служебного положения

наказываются лишением свободы от 6-х до 12 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. В данной статье крупным размером считается сумма (ценность), превышающая 1000-кратную минимальную зарплату, установленную на момент совершения преступления, а особо крупным размером считается сумма (ценность), превышающая 3000-кратную минимальную зарплату.

[Удача]

Вардан Осканян: Это однозначно политический заказ

Armenia Today

Депутат Национального Собрания, член партии «Процветающая Армения» (ППА), экс-глава МИД Вардан Осканян 12 июня распространил заявление, в котором в частности отмечается:

«Служба национальной безопасности Армении распространила заявление, в котором предпринимается попытка показать, что возбужденное уголовное дело – не политический заказ.

Повторяю, что это однозначно политический заказ, и хочу сказать следующее: слова «отмывание денег» «Осканян», «Хантсман» не могут содержаться в одном и том же предложении.

Для отмывания денег, во-первых, они должны быть грязными. В данном случае источники денег известны, известен покупатель, перечисление денег по моему желанию и желанию дарителя «Сивилитаса» было прозрачным и осуществлялось через банк. В этой сделке, по словам юристов, никаких налоговых обязательств не возникло. А, по договору, «суммы, перечисляемые получателю, рассматриваются в качестве подарка, который получатель вправе использовать по своему усмотрению и для осуществления своих уставных целей».

Только тот, кто преследует политическую цель, может превратить доброе дело доброго человека в политическую разменную монету».

Напомним, что ранее служба национальной безопасности Армении обнародовала новые подробности в связи с уголовным делом, возбужденным по подозрению в отмывании денег, в рамках которого на днях для дачи показаний в качестве свидетеля был приглашен депутат Вардан Осканян.

Согласно сообщению, распространенному СНБ Армении, следственное управление СНБ Армении 25 мая текущего года возбудило уголовное дело «по признакам п.1 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Армении (Узаконивание добытых преступным путем доходов в особо крупных размерах - отмывание денег)».

«Следствие ведется в связи с фактической продажей за 2 млн долларов 100% акций компании «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл», но с непредставлением сделки в налоговый орган в результате неправильных договорных формулировок, в связи с невыполнением вытекающих из нее возможных налоговых обязательств, в связи с непредоставлением и неиспользованием в благотворительных целях около 1 млн 135 тыс. долларов из этой суммы, оставленной в Армении по желанию американской стороны и предназначенной исключительно для благотворительности, в связи с перечислением этой суммы на расчетные счета, открытые лично основателем и председателем фонда «Сивилитас» Варданом Осканяном и члена Совета попечителей того же фонда Тиграном Карапетяном, а также в связи с незаконным использованием части этих сумм в личных целях», - говорится в сообщении СНБ.

Кроме того, согласно сообщению, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего законодательства, не представил отчетность на 2011 год об источниках финансирования, использованных в финансовом году средствах, в том числе о сумме примерно в 2 млн долларов, выделенных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл» на благотворительные цели.

«В рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, ведутся допросы и другие следственные мероприятия, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела и проведения объективного и всестороннего расследования. Следствие продолжается», - отмечает Служба национальной безопасности Армении.

Ранее в беседе с радиостанцией Азатутюн Вардан Осканян заявил, что деятельность фонда «Сивилитас» является прозрачной, добавив, что с подробностями дела знаком, поэтому с уверенностью может сказать, что причиной возбужденного СНБ уголовного дела является его политическая деятельность. «Могу лишь констатировать, что для меня это неприемлемо и непонятно. Какое отмывание денег, о чем речь?» - сказал экс-глава МИД.

По его словам, у фонда «Сивилитас» имеется годовая отчетность. «Все прозрачно, имеется наша годовая отчетность, есть аудиторское заключение. Отчетность фонда «Сивилитас» ведется не нами, не внутри. С этой целью мы наняли специальную бухгалтерскую компанию, которая ее ведет. Потому что «Сивилитас» действительно имеет дело с государствами, серьезными организациям, и транспарентность – это одно из основных требований», - отметил Осканян.

Он также назвал «непонятным» тот факт, что этим делом занимается Служба национальной безопасности, поскольку для выяснения налоговых и иных подозрений, по его мнению, существуют другие пути. «Раз этим занимается СНБ, то это однозначно означает, что это какой-то политический заказ, поставлена задача найти что-то против фонда «Сивилитас» или Осканяна», - добавил он.

Партия «Процветающая Армения» разделяет точку зрения Вардана Осканяна о том, что возбужденное в СНБ уголовное дело может иметь политический подтекст. «Партия «Процветающая Армения» разделяет точку зрения Вардана Осканяна о том, что возбужденное в СНБ уголовное дело может иметь политический подтекст», - в свою очередь заявил пресс-секретарь ППА Тигран Уриханян.

Партия надеется, что правоохранительные органы при изучении этого дела будут руководствоваться исключительно законом. По словам пресс-секретаря ППА, они будут внимательно следить за развитием событий и в том случае, если заметят неправомерные действия, предпримут меры.

О том, что проблема, возникшая вокруг личности Вардана Осканяна, может преследовать политические цели, 12 июня на встрече с журналистами заявил и координатор оппозиционного Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

«Времена политических заказов и репрессий в Армении остались в прошлом», - в в свою очередь заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, исключив возможность того, что «политические власти Армении в отношении какого-либо политического деятеля могли осуществить какой-либо политический заказ». «В конце концов мы должны научиться не давать правовым вопросам политические оценки», - отметил Шармазанов.

Отметим также, что премьер-министр Армении Тигран Саргсян во вторник заявил, что исключает какой-либо политический подтекст в деле Вардана Осканяна. «Я исключаю какой-либо политический подтекст в этом плане, и никому обвинение предъявлено не было. Вообще, речь идет о том, что должны быть выяснены некоторые обстоятельства. И любой гражданин Республики Армения сотрудничает со структурами нашей национальной безопасности, чтобы информация, которую необходимо проверить, была проверена, и чтобы мы были уверены, что там нет никаких рисков. Не следует искать какого-любо политического подтекста», - отметил Тигран Саргсян в беседе с радиостанцией Азатутюн.

«Есть еще одно явление: когда в обществе государство пытается выполнять какие-то функции, выявить скрытые под той или иной информацией явления, сразу выдвигается то мнение, что в этом есть политическая подоплека, - подчеркнул премьер-министр. - Хочу заверить вас, что нет никакого политического подтекста».

Добавим, что сегодня Вардан Осканян вновь приглашен для дачи показаний в Службу национальной безопасности.

[Удача]

Ну, и что происходит? Вернее что происходит на самом деле? Возможные варианты, которые видятся мне, это

1. Наша власть действительно борется с преступностью. И начать она решила как раз с компании «Сивилитас» и американских корпораций «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл».

2. Это действительно политический заказ, так как сделка была проведена в 2010 году, однако "дело" завели странным образом как раз после невхождения ППА в коалицию и участии Осканяна в ППА.

3.Власть готовит "соперника" для президентских выборов, который будеть иметь ореол мученника и оппозиционера, тем самым отберет голоса недовольных властью, однако проиграет с неочень большим отрывом и уйдет "домой" "пить чай".

Что думаете?

[Zampano]

Ну, и что происходит? Вернее что происходит на самом деле? Возможные варианты, которые видятся мне, это

1. Наша власть действительно борется с преступностью. И начать она решила как раз с компании «Сивилитас» и американских корпораций «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл».

2. Это действительно политический заказ, так как сделка была проведена в 2010 году, однако "дело" завели странным образом как раз полсе невхождения ППА в НС и участии Осканяна в ППА.

3.Власть готовит "соперника" для президентских выборов, который будеть иметь ореол мученника и оппозиционера, тем самым отберет голоса недовольных властью, однако проиграет с неочень большим отрывом и уйдет "домой" "пить чай".

Что думаете?

1-й пункт исключается. 2 и 3 Вполне могут быть верными, причем даже одновременно)

[sacred]

1-й пункт исключается. 2 и 3 Вполне могут быть верными, причем даже одновременно)

[Злодиюка]

возьмём первый пункт с оговоркой..

осканян вполне может быть виновен

скажу больше, это лицемерное животное, бывшее у кормушки и 10 лет потакающее преступному режиму, теперь вдруг стало критиковать власть, скорее всего виновно

и мне пох, политический это заказ или нет

власть не может готовить приемника в лице осканяна, потому что за него не будут голосовать, даже если его распять как Христа... (прости меня Господи)

так что лично я отвергаю все пункты, здесь указанные

просто настало время его наказать, вот его и наказывают

[СолнЫчка]

охотно верю в существо дела - налоги были скрыты, но также охотно верю, что это было давно известно и компра держалась на всякий пожарный случай, который для властей, видимо, настал.

Старая, как мир, схема: будешь плохо себя вести, я накажу тебя за твои шалости, на которые закрывал глаза, пока ты был хорошим мальчиком.

Хотя, некий позитив в этом есть - мож в бюджет что-нить перепадет? :rolleyes2:

[Удача]

..........просто настало время его наказать, вот его и наказывают

[Удача]

Хотя, некий позитив в этом есть - мож в бюджет что-нить перепадет? :rolleyes2:

[Джиокки]

В деле Сивилитас чистая политика.

По крайней мере мне известно от человека работающего там и которого я знаю как порядочного и честного